Governance

Il sistema di corporate governance adottato, inteso come l’insieme di principi, regole e procedure ispirate ai migliori standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa, e orientato alla creazione di valore per gli azionisti.

Organi societari e di controllo

Documenti societari

Assemblee

Aumento di capitale 2024

Internal dealing

Operazioni straordinarie

Operazioni con Parti Correlate

Consiglio di amministrazione

Paolo Pescetto	Presidente	Curriculum
Andrea Rossotti	Amministratore Delegato	Curriculum
Francesca Bazoli	Consigliere	Curriculum
Ernesto Paolillo	Consigliere	Curriculum
Luigi Pacella Grimaldi	Consigliere	Curriculum
Raffaella Viscardi	Consigliere Indipendente	Curriculum
Massimo Lapucci	Consigliere Indipendente	Curriculum

Collegio sindacale

Filippo Caravati	Presidente	Curriculum
Tiziana Vallone	Sindaco Effettivo	Curriculum
Carlo Brega	Sindaco Effettivo	Curriculum
Stefano Broglia	Sindaco Supplente	Curriculum
Guido Ricevuti	Sindaco Supplente	Curriculum

Società di revisione legale

BDO Italia S.p.a.

Documenti societari

Criteri per Requisiti di Indipendenza
Statuto sociale
Codice etico
Politica di finanza responsabile
Procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate
Procedura parti correlate
Procedura obblighi comunicazioni ega
Policy sui confilitti di interessi

Assemblee

2023

2024

22 Dicembre 2023	Relazione del CdA in merito all’acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie
31 Maggio 2023	Verbale di Assemblea speciale azioni B
31 Maggio 2023	Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
31 Maggio 2023	Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
23 Maggio 2023	Modulo Delega Assemblea Straordinaria 31 maggio – 01 giugno 2023
23 Maggio 2023	Errata Corrige Avviso Convocazione Ass. Straordinaria 31 maggio – 01 giugno 2023
18 Maggio 2023	Relazione su rinnovo Collegio Sindacale
18 Maggio 2023	Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 31 maggio – 01 giugno 2023
16 Maggio 2023	Parere della società di Revisione in ordine al valore di liquidazione
16 Maggio 2023	Parere del Collegio in ordine al valore di liquidazione
16 Maggio 2023	Relazione del CdA ai sensi del 2437 c.c. valore di liquidazione
16 Maggio 2023	Parere del Collegio Sindacale su congruità prezzo emissione
16 Maggio 2023	Relazione 2441 c.c. al CdA su Aucap IPO, warrant e SOP
16 Maggio 2023	Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria 31 maggio – 01 giugno 2023
11 Maggio 2023	Verbale di Assemblea del 28 aprile 2023
30 Marzo 2023	Relazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
29 Marzo 2023	Avviso di convocazione Assemblea dei Soci 28 Aprile 2023
29 Marzo 2023	Avviso di convocazione Assemblea dei Soci 28 Aprile 2023

31 Luglio 2024	Verbale di assemblea dei soci
16 Luglio 2024	Avviso di convocazione Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria del 31 luglio 2024 – 01 agosto 2024
16 Luglio 2024	Delega 135 – Novies
16 Luglio 2024	Delega 135 – Undecies
16 Luglio 2024	Relazione in merito al punto 1 dell’OdG
16 Luglio 2024	Relazione in merito al punto 2 dell’OdG
16 Luglio 2024	Relazione in merito alla modifica statutaria
16 Luglio 2024	Proposta di revisione legale dei conti 2024-2026
16 Luglio 2024	Parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di revisione legale dei conti
29 Maggio 2024	Allegati Assemblea
29 Maggio 2024	Atto
12 Aprile 2024	Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 29 aprile – 30 aprile 2024
12 Aprile 2024	Delega 135 – Undecies
12 Aprile 2024	Delega 135 – Novies
12 Aprile 2024	Relazione sulla modifica statutaria agli art. 16, 18 e 21.5
18 gennaio 2024	Assemblea ordinaria degli azionisti
	Avviso di convocazione assemblea ordinaria azionisti
	Avviso di convocazione assemblea ordinaria azionisti – Estratto
	Modulo di Delega
	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
	Verbale di assemblea dei soci

Aumento di capitale 2024

Aumento di capitale – 9 Febbraio 2024

9 Febbraio 2024	Verbale notarile del consiglio di amministrazione
9 Febbraio 2024	Relazione degli amministratori
9 Febbraio 2024	Parere del Collegio sindacale
9 Febbraio 2024	Comunicato Stampa su Aumento di capitale

Internal dealing

22/06/2023	Procedura internal dealing
10/04/2024 16:22	Internal dealing RFK
03/07/2024 13:15	Internal dealing Paolo Pescetto
10/07/2024 16:09	Internal dealing Andrea Rossotti

Operazioni straordinarie

11 Ottobre 2024	Regolamento Prestito Obbligazionario “6% Sustainable Growth Eur 2024-2029”
21 Giugno 2024	Visura Evasione deposito Progetto di fusione
20 Giugno 2024	Progetto di fusione inversa di G&RP Consulting in RFLTC spa

Operazioni con Parti Correlate

14 Maggio 2024	Documento Informativo Parti Correlate operazione Basket Bond
22 Marzo 2024	Documento Informativo Parti Correlate operazione Aucap RFK
22 Marzo 2024	Documento Informativo Parti Correlate operazione Fin Socio a Controllata
12 Marzo 2024	Documento Informativo Parti Correlate operazione Polieco